A.报送的大额和可疑交易报告资料
B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等
C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料
D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料
E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料
F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料
对国家规定的应当立卷归档的材料,必须按照规定,定期向本单位()移交,集中管理,任何个人不得据为己有。
A.领导
B.档案机构或者档案工作人员
C.秘书部门
D.个人
A.申诉
B.控告
C.检举
D.制止
A.司法权不得由一般的行政机关来行使
B.司法机关既要独立行使职权,又不得无限度地使用自由裁量权
C.任何机关、团体和个人不得以任何形式干预司法活动
D.司法机关及其工作人员在独立行使职权时不得违反程序规定
A.单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度
B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复
C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨
D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计人员,由所在单位予以表彰