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[判断题]

客户可以持外币现钞在我行办理境内汇款业务,无需开立个人外汇储蓄账户()

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第1题
客户可直接持外币现钞到我行开办个人外汇买卖业务的外币储蓄网点柜面办理个人外汇买卖交易()
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第2题
关于境外取外币的说法正确的是()

A.在境外可以使用境内银行卡直接提取外币现钞的,每卡每日不超过等值1万元人民币,每人每年不超过等值10万元人民币

B.在自然年度提取现钞达到等值10万人民币后,当年和下一年将无法在境外提钞

C.由于我行无法查阅客戶持其他银行卡在境外的提钞总额, 应建议客户提前做好用钞规划,合理控制境外提钞总量

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第3题
境内机构单笔提取不超过等值()万美元的外币现钞,直接到持相关凭证到我行办理。

A.2

B.3

C.1

D.4

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第4题
下面说法正确的是()。

A.个人外汇结算账户不得提取外币现钞

B.境外卡在境内不得到境内银行柜台提取外币现钞

C.境外卡可以在自动柜员机上提取外币现钞

D.对于关注客户,应加强提钞用途真实性审核,原则上应可以办理代理业务

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第5题

T列说法正确的是:()。

A.个人外汇结算账户不得提取外币现钞

B.境外卡在境内不得到境内银行柜台提取外币现钞

C.境外卡可以在自动柜员机上提取外币现钞

D.对于关注客户,应加强提钞用途真实性审核,原则上应可以办理代理业务

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第6题
某客户当日上午10:30到我行办理境内外币汇款业务,向建设银行汇款15万加元,下列做法错误的是()

A.当日不可操作,应告知客户次日前来办理

B.属于外币手工预报头寸业务,需于当日14:00向省行报送《外币头寸手工预报申请表》申请次日手工头寸

C.原则上当日不可操作,若客户坚持,可先为客户办理后立刻向省行补报

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第7题
某客户当日上午10:30到我行办理境内外币汇款业务,向建设银行汇款17万澳元,下列做法错误的是()

A.当日不可操作,应告知客户次日前来办理

B.属于外币手工预报头寸业务,需于当日14:00向省行报送《外币头寸手工预报申请表》申请次日手工头寸

C.原则上当日不可操作,若客户坚持,可先为客户办理后立刻向省行补报

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第8题
统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后,网点柜面可以办理个人外币汇出汇款业务和对公客户外币汇出汇款业务。()
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第9题
以下情形须进行客户身份初次识别()。

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上

C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换

D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形

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第10题
需要人工识别的大额交易包括()。

A.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他不通过客户外汇账户办理的交易

B.人民币业务涉及现金汇款以及其他不通过客户人民币账户办理的交易

C.监管部门或本行规定的其他情况

D.外币业务涉及现钞兑换、现金汇款和其他通过客户外汇账户办理的交易。

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第11题
我行客户(包括对公客户和对私客户)均可办理外币现钞的存取业务。()
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