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[多选题]
下列哪些业务需要进行公民身份联网核查()。
A.单位办理开户
B.现金本票解付
C.申领“空白印鉴卡”
D.办理支票转账
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A.单位办理开户
B.现金本票解付
C.申领“空白印鉴卡”
D.办理支票转账
A.营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密
B.营业网点不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的
C.营业网点进行联网核查业务时,可以进行无真实交易场景的客户身份信息联网核查
A.10万元(含)以上
B.5万元(含)以上
C.20万元(含)以上
A.公安部
B.中国人民银行
C.银监会
D.证监会
A.姓名
B.公民身份号码
C.照片
D.签发机关
A.有效身份证件
B.相关的储蓄凭证,如存折、存单、借记卡等
C.行车证
D.驾驶证
A.暂停业务办理,请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。
B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。
C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。
D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。