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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

下列哪些业务需要进行公民身份联网核查（）。

A.单位办理开户

B.现金本票解付

C.申领“空白印鉴卡”

D.办理支票转账

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第1题

核查行进行联网核查时，应当正确选择业务种类，并向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。（）

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第2题

以下关于个人身份信息联网核查说法错误的是（）

A.营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密

B.营业网点不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的

C.营业网点进行联网核查业务时，可以进行无真实交易场景的客户身份信息联网核查

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第3题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定，为自然人客户办理人民币单笔（）或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件，并通过第二代居民身份证阅读机具和中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行证件鉴别与身份核查操作

A.10万元(含)以上

B.5万元(含)以上

C.20万元(含)以上

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第4题

需要客户出具身份证件的业务，经办柜员应当在（）对客户身份信息进行“联网核查+人脸识别

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕284号），邮政储蓄机构联网核查公民身份信息时，应遵循（）联网身份核查的有关规定

A.公安部

B.中国人民银行

C.银监会

D.证监会

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第6题

核验客户证件信息时，应主要对姓名、证件号码、地址、发证机关、有效日期、照片等进行核对。对客户使用居民身份证或临时居民身份证办理挂失业务的，经办柜员应按照联网核查公民身份信息相关要求，办理居民身份证件核验。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规程》规定，核查结果中相关个人的（)与居民身份证所记载的信息及客户本人相貌核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

A.姓名

B.公民身份号码

C.照片

D.签发机关

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第8题

可以利用哪些渠道审查居民身份证的真实性（）

A.二代身份证鉴别仪

B.联网核查公民身份信息系统

C.人脸识别技术

D.公安证明佐证

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第9题

申请人办理存款证明时，必须出示（）和（）。经办人员应验证申请人的储蓄凭证、客户名称、身份证件种类及证件号码与核心业务系统内记录的客户信息的一致性，审验无误后方可办理，证件为居民身份证时应在“联网核查公民身份信息系统”中进行确认

A.有效身份证件

B.相关的储蓄凭证，如存折、存单、借记卡等

C.行车证

D.驾驶证

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第10题

客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应()

客户办理对私业务时，所持一代居民身份证存在疑义信息，且无法当场提供有效证件辅佐，营业网点应（)

A.暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

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第11题

客户申请办理单位银行结算账户业务的，联网核查时若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项核对不一致,可继续为客户办理业务（）

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