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[多选题]

各银行机构在进行联网核查时,对联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为伪造证件的,以下做法正确的是()

A.不得随意拒绝为客户办理业务

B.可采取机具阅读等方式进一步核查证件真伪

C.必要时,可商请当地公安机关进行居身份证证真伪鉴别

D.可要求客户直接向公安部信息中心申请核实

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ABC

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第1题
持令人应为调查令载明的执业律师。执业律师应向银行提供本人律师执业证件,律师执业证件应依法年审。对于山东省内的执业律师,各机构应通过山东法律服务网查询律师执业信息。各机构受理业务时,应尽量要求律师提供本人身份证,并对身份证进行联网核查。未提供身份证的,无需对身份证进行联网核查()
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第2题
根据《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》规定,人民银行分支机构和银行机构在设置直接登录方式操作员时,应向联网核查系统提交银行机构代码、操作员代码、操作员姓名、操作员级别、电话、电子邮件地址、启用日期等信息,并在各级别操作员可选权限中选择该操作员的具体权限。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
同一银行机构网点在办理规定业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,也应当再次对其进行联网核查;如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义,应当重新进行联网核查()
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第4题
(运营主任)同一银行机构网点在办理规定业务时,先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且公民身份信息未发生变化的,仍需再次进行联网核查()
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第5题
银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()

A.开立个人储蓄账户

B.变更单位银行结算账户业务。

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

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第6题
各营业机构在办理规定业务时,因系统故障等原因不能进行企业联网核查的,应向客户解释,延迟开户,待系统故障排除后核查()
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第7题
1572依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理()业务时,应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查

A.开立、变更个人储蓄账户

B.单位银行结算账户业务

C.票据结算业务

D.汇兑业务

E.银行卡结算业务

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第8题
以下关于企业信息联网核查业务开展要求说法不正确的是()

A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务

B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务

C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时,不需被核查人的书面授权

D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时,发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案

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第9题
银行机构在办理下述()务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查

A.账户开立

B.变更个人储蓄账户

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

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第10题
各核查机构开展企业相关人员手机号码信息联网核查时,经被核查人口头授权后,可以进行手机号码信息联网核查()
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第11题
在链接方式下,银行机构操作员通过登录综合业务系统,然后链接到联网核查系统进行联网核查。()
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