题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《运营管理条线反洗钱工作实施细则(2020年版)》规定:一级分行运营中心主要职责:(一)按照相关制度规定对纳入集中作业、事中控制、()管理的柜面及自助设备交易进行集中处理;(二)完整并妥善保存运营中心档案库房中涉及的()、()等纸质档案
A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.作废卡
答案
稽核监督客户身份资料交易记录
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A.稽核监督
B.客户身份资料
C.交易记录
D.作废卡
稽核监督客户身份资料交易记录
A.每年
B.半年
C.3个月
D.1个月
A.20日
B.15日
C.10日
D.5日
A.场外业务部
B.证券金融部管理
C.合规管理部管理
D.运营管理部管理