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第1题
以下与投资银行有关的说法正确的是（)
A.投资银行的基础业务是证券承销，并侧重的是短期融资
B.投资银行主要在资本市场开展业务
C.投资银行主要受中央银行的监督与管理
D.投资银行追求的是安全性，盈利性和流动性的结合，必须坚持稳健性的原则
第2题
下列关于珠宝首饰评估实践展望的表述，不正确的是（)。
A.随着我国遗产税等税种的开征，纳税评估也将成为珠宝首饰评估的市场需求
B.珠宝首饰评估不能解决珠宝企业融资难题
C.我国与保险有关的珠宝评估业务主要涉及保险理赔时的纠纷处理
D.拍卖公司、典当行对珠宝首饰的评估，往往需要借助专业的珠宝评估师和评估机构提供服务
第3题
对于存在明显洗钱、恐怖融资犯罪嫌疑，或有合理理由怀疑客户与（）有关，但因客户拒绝配合无法进一步确认的，应及时向相关金融监管部门报告，必要时可中止或终止业务关系
A.涉恐名单
B.制裁名单
C.司法类名单中的红通名单
D.负面信息类名单
第7题
根据2016年6月29日《国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告》的规定，以下信息不属于主体文档必须披露的是（）。
A.企业集团的全球组织架构、股权结构和所有成员实体的地理分布
B.主要劳务提供方提供劳务的胜任能力、分配劳务成本以及确定关联劳务价格的转让定价政策
C.与非关联方的主要融资安排
D.企业集团利润在全球价值链条中的分配原则和分配结果
第10题
存在哪些情况的客户，须开展加强型尽职调查（）
A.存在异常交易行为、资金交易与实际财务状况及贸易背景不符的客户
B.与涉敏地区、人员、组织建立业务关系的客户
C.监管部门要求协助调查与洗钱或恐怖融资活动有关的客户
D.客户基本信息不完善、发生变更
第11题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
