题目内容
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[判断题]
为保护客户及银行的资金安全，防范业务操作风险，银行要求挂失后续处理、修改密码、密码挂失等部分风险较大的特殊业务可由他人代为柜台办理（）
答案
是
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A.审查营运作业处理依据合法有效，监督处理结果是否真实，维护客户、银行资金安全
B.揭露营运业务操作中发生的各种违章、违纪、违法行为，发现并纠正各种业务差错事故，防范大案、要案的发生
C.考核作业质量和业务制度执行情况，及时进行风险预警，积极提出整改建议
D.审查营运作业处理依据合法有效，监督处理结果真实可靠，维护客户、银行资金安全
A.为了防范和打击犯罪分子的破坏活动
B.为检查时对发现违反操作规程提供处罚的有力依据
C.保护农村信用社(合作银行)资金、财产和员工的人身安全
D.保证不发生案件
A.使用硬件数字证书，使用对象是专业版客户
B.提供网上银行定向转账功能，客户只能向预先设定的某些账户转账
C.采用交易限额管理，防范大额交易风险
D.采用交易落地处理，有效保护客户资金
E.提供定向信用卡还款功能，客户只能向预先设定好的信用卡账户还款
A.独立性原则。事后监督必须坚持机构、人员、空间上的分离，监督人员在权限范围内独立开展事后监督工作，特殊情况下，可以参与被监督业务的办理。
B.连续性原则。事后监督逐日序时进行，保持监督的连续性。
C.及时性原则。及时传送纸质和电子会计档案资料，及时实施事后监督，及时反馈监督结果，及时督促整改，确保资金安全及业务操作合规。
D.全面性原则。事后监督应涵盖农村商业银行办理的各项柜面业务。
E.重点性原则。在全面监督的基础上，以防范风险为重点，对易发生风险的业务和环节进行重点监督。
A.审核代理企业资质
B.保证交易系统的安全、稳定，防范系统风险;确保客户基本信息、账户和资产的安全保密性
C.具备完善的内控管理制度，配备熟悉贵金属业务并经培训合格上岗的业务人员
D.履行详尽告知义务
E.开办实物贵金属买卖的银行网点必须配备专业的贵金属鉴定设备和完善的安全保卫及防护、监控设施
F.双方协议及国家法律法规所规定银行应履行的其他义务
A.对重要凭证和核算印章进行刚性控制，建立"交易、凭证、用印"对应关系，防范套打存折，盗用重要凭证和印章等风险
B.在营业网点现金区实施同步录音录像，录像资料回放做到清晰辨别银行员工和客户的面部特征，显示业务办理全过程
C.加强对网点日常经营行为的监督检查，定期采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查阅文档资料等多种方式对网点进行风险排查
D.在官方网站和营业场所及时公示本行代销的金融产品清单及其购买者信息，防范代销业务中的"非单"行为
