首页 > 继续教育

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，资金类大额联系查证业务中的“大额”指单笔交易金额等于或超过等值人民币（）的业务，该金额由总行根据我行风险监控的需要做调整

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.500万元

答案

B、100万元

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，资金类大额联系查证…”相关的问题

第1题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，网点应落实专人，（）将查证录音上报分行营运管理部

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季

点击查看答案

第2题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，单位结算账户开立、公章或预留印鉴变更、法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更以及单位客户柜面注册开立有转账功能的网银仅需与法定代表人联系查证（）

点击查看答案

第3题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，我行通过流程银行系统办理的需查证业务、规定需后台集中查证的业务由（）进行查证，其他需查证的业务由（）进行查证

A.电话银行中心人员

B.集中作业中心人员

C.受理网点人员

D.分行营运管理部人员

点击查看答案

第4题

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》，分行营运管理部门应指定专人，妥善备份管理好网点上报的查证录音及查证录音电子台账等资料，并做好保密措施，保管期为（）

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

点击查看答案

第5题

创优公司注册地及经营地在北京，于我行开立临时存款账户以满足公司异地临时结算需要，企业开户时已与我行约定非资金类业务免予查证，根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》规定，我行可不对该企业办理的变更业务联系查证（）

点击查看答案

第6题

根据《广东华兴银行个人代收付业务管理办法》，客户签订代收付业务协议书，由客户、经营机构和委托单位分别留存（）

点击查看答案

第7题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，柜员小兴可以向客户经理提供客户企业信息联网核查的相关信息，以便客户经理开展业务。（）

点击查看答案

第8题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，以下（）不属于洗钱风险评估指标体系的基本要素

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.经营状况

点击查看答案

第9题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，柜员小兴在进行企业信息联网核查时，可仅凭客户开户资料中填写的手机号进行相应的手机号码信息联网核查。（）

点击查看答案

第10题

柜员小张在办理存款过程中发现一张100元假币，根据《广东华兴银行假币收缴业务管理办法》，鉴定属实后应当客户面加盖（）印油假币章

A.红色

B.蓝色

C.黑色

D.墨绿色

点击查看答案

第11题

根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类，应遵循以下（）原则

A.风险相当原则

B.全面性原则

C.同一性原则

D.动态管理原则

E.保密原则

点击查看答案

长沙图香大数据有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20011576号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）