题目内容
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[多选题]
（运营主任）加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.联网核查身份信息有误
答案
ABC
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A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.联网核查身份信息有误
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ABC
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A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。
B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。
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D.加强对异常开户行为的审核
A."A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.客户为个体商户人员
A.-对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.-及时提供受益人信息的
A.核准类银行结算账户的开立、变更和撤销由中国人民银行分支机构通过账户管理系统进行核准
B.备案类银行结算账户开立、变更和撤销只能由中国人民银行分支机构通过账户管理系统进行备案
C.对于核准类银行结算账户的开立、变更和撤销，银行机构可通过书面报送方式、磁介质报送方式或网络报送方式向中国人民银行分支机构报送存款人书面相关资料和相关电子信息
D.对于核准类银行结算账户的开户申请，经中国人民银行当地分支机构审核，予以开户的，人民银行应核发开户许可证
A.拒绝开户
B.暂停账户非柜面业务
A.合法性
B.一致性
C.真实性
D.规范性
A.人行账户管理系统
B.人行备案管理系统
C.反洗钱系统
D.企业信息联网核查系统
E.国家企业信用信息公示系统
