题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对已开立企业银行账户存在异常情况的，要通过提高对账频率、电话回访、实地查访等措施，进一步核实客户身份，并重点关注相关账户的支付交易情况（）
答案
是
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A.新开立账户开户初期银行要进行滚动排查
B.对于新开对公户，开户网点三个月内需持续定期进行电话回访或根据流水滚动监测排查
C.排查发现异常情况或法人失联，网点需再次上门采取加强型尽职调查并及时处置
D.对取消企业银行账户许可后新开立的企业账户，需要重新核实开户信息真实性、资金交易合理性
A.向被审计单位获取银行存款账户信息已全部提供的书面声明
B.对单位开户银行数量及分布情况与实际经营情况判断是否存在异常
C.询问了解银行账户的开立使用和注销情况
D.亲自查询并打印《已开立银行结算账户清单》
A.在有经营业务的地区开立银行账户
B.企业资金存放于管理层或员工个人账户
C.不能提供银行对账单或存款余额调节表
D.存在长期或大量银行未达账项
A.确认借款人首付款已全额支付到位
B.借款人资格和条件已具备
C.对采取委托扣划还款方式的借款人，要确认其已在银行开立还本付息账户用于归还贷款
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.使用营业执照副本进行开户
C.开户业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户用于出租、出售、出借或从事违法犯罪活动
A.不配合银行客户身份识别和开户审核
B.居家办公
C.有组织同时或分批开户
D.开户业务与客户身份明显不符
E.有合理理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
E.银行认为存在异常开户其他情形的
A.报送异常情况时，应报送该情况发生的问题成因、影响程度、是否存在资金风险，已采取的整改措施和控制结果等
B.发现重大问题必须遵循逐级上报的原则
C.报告报送后，5月10日该异常挂账已完成处理，分行应于5月11日上报最新进展
D.分行营运管理部门应持续关注并督导，直至问题解决
A.货币资金收支金额与现金流量表相匹配
B.在没有经营业务的地区开立银行账户
C.存在长期或大量银行未达账项
D.银行账户开立数量与企业实际的业务规模不匹配
