题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
国际反洗钱领域不断扩展,标准愈加严格,国际反洗钱工作的内涵和外延不断扩展,从传统的反洗钱扩展到()等更敏感的领域。
A.反恐怖融资
B.反扩散融资
C.税务犯罪与腐败
D.法人透明度
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.反恐怖融资
B.反扩散融资
C.税务犯罪与腐败
D.法人透明度
A.从单纯打击转向预防与打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.法律规定的义务主体范围从金融机构向特定非金融机构扩展
D.工作重点由反洗钱和反恐怖融资变为防范资助大规模杀伤性武器扩散
A.通过系统的洗钱类型分析,提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识
B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况
C.向成员国提供技术支持
D.评估成员国执行反洗钱标准情况