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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

金融机构违反规定，为非法金融机构或者非法金融业务活动开立帐户，办理结算或者提供贷款的，可以由监管部门()。

A.没收违法所得，并处罚款

B.责令改正

C.追究刑事责任

D.责令对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分

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第1题

以下不属于损害京东金融利益的是（)。

A.冒充客户或鼓动客户投诉保司或京东金融的行为

B.以其他保险公司或者金融机构的名义开展业务

C.为谋取私利非法挪用京东公司资源或泄露用户信息

D.不承诺自身权限内无法完成的事情

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第2题

擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动，尚不构成犯罪的，没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处十万元以上二百万元以下罚款。（)

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第3题

《刑法修正案（五)》规定，银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的，在量刑上应从重处罚。（）

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第4题

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的，由中国人民银行和国务院银行业监督管理机构予以取缔。此题为判断题(对，错)。

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第5题

金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部]或者其份支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得。（)

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第6题

擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动，尚不构成犯罪的，由国务院银行业监督管理机构没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。此题为判断题(对，错)。

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第7题

经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中，因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇，数额不满()万美元的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过或者记大过的纪律处分。

A.5

B.10

C.50

D.100

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第8题

《条例》第三十六条规定金融机构与被调查事件有关的单位和个人不配合调查，拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的，由处置非法集资牵头部门责令改正，给予警告，处？()万元以上()万元以下的罚款（）

A.550

B.110

C.1050

D.510

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第9题

扫黑除恶专项斗争工作，打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非法以发放贷款为日常业务中的行为包括（)

A.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款

B.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、强扰等非法手段催收贷款

C.利用黑恶势力开展或协助开展业务

D.套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷

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第10题

金融机构未履行防范非法集资义务的，由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正，给予警告，没收违法所得；造成严重后果的，处（）的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处10万元以上50万元以下的罚款。

A.50万元以上100万元以下

B.50万元以上500万元以下

C.100万元以上300万元以下

D.100万元以上500万元以下

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第11题

银行业金融机构要加强对从业人员的培训，强化从业人员个人金融信息安全意识，防止从业人员（)个人金融信息。

A.非法使用

B.非法泄露

C.非法出售

D.非法收集

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