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[主观题]

外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的()。

外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的()。

A.姓名

B.证件号码

C.职业

D.家庭地址

E.电话

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第1题
个人客户持不同币种的外币汇户办理外币兑换,应使用综合外币兑换交易的现汇兑现钞功能。()
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第2题
所有付费类业务给付金额大于10000元(含)时,给付至第三方账户,系统自动进行第三方账户所有人反洗钱信息登记。()
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第3题
个人支取外币现钞金额当日累计大于等值10000美元,需持本人有效身份证件与外汇局签章的《提取外币现钞备案表》,办理取款业务。()
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第4题
当网点所有柜员现金日结无误后,对于达到一次性金额服务的兑换业务,涉及的《新钞/零钞兑换表》可自行销毁。()
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第5题
个人外币兑换业务不另外收取手续费。()
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第6题
个人网银外币兑换业务无交易限额。()
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第7题
外币兑换业务的期限有哪些规定?

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第8题
境内居民个人与非居民办理外币兑换业务时有哪些不同?

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第9题
代兑机构办理代兑业务应具备以下条件:()。
代兑机构办理代兑业务应具备以下条件:()。

A.具有境内企业法人资格,管理规范,财务制度健全

B.有固定的营业场所,可设置安全的代兑业务柜台和配置开展业务必需的设施

C.不少于2名经指定分行培训合格的代兑员

D.指定分行要求的其他条件

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第10题
我行积分兑换礼品中的易果网礼品只能用交易积分和专属积分兑,不能使用尊享积分兑换。()
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第11题
对于按批抽样检测的构件,当全部测点的强度标准差出现()情况时,该批构件应全部按单个构件检测

A.当混凝土强度换算值的平均值大于25MPa时,其标准差大于6.0MPa

B.当混凝土强度换算值的平均值小于或等于25MPa时,其标准差大于4.5MPa

C.当混凝土强度换算值的平均值大于25MPa时,其标准差大于5.5MPa

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