A.单位客户的名称
B.单位客户的法定代表人或主要负责人
C.证件种类和号码
D.注册资金等信息
E.地址、邮编或电话
F.经营范围
A.当用户联系不上时,要先发告知短信,在超时前还联系不上的在发预约短信,期间保持多次联系,如最终在联系不上则用私人号码短信在发送一次,备注好情况申请报结故障
B.当天下派的故障,必须在1小时内响应,使用安心小号拨打录音并跟客户约定好上门时间,不准出现不联系客户等情况
C.对故障应做到应修尽修的原则,对线路故障无法正常维修时要做到临时修复并给客户解释;对疑难故障超出个人能力范围的需让资料员登记并升级给上级领导
D.收到工单时,先直接发送告知短信,可以查询客户号码直接联系客户或等有时间的时候在联系客户,对无法处理的故障先放着
A.严禁接触代理金融网点空白存折、存单、绿卡等重要空白凭证
B.严禁在任一代理金融网点营业窗口为客户代办存取款、转账、存单质押贷款等邮政金融业务
C.严禁接触邮政企业的行政公章或其他公章
D.严禁泄露个人客户信息,或违规查询、下载、保存、变更和删除个人客户信息,或将个人客户信息资料带离代理金融网点机构
B、客户涉及到被反洗钱管理系统监测标准筛选出的异常交易且确认为可疑交易的,或虽未被反洗钱管理系统监测标准筛选出异常交易但有合理理由怀疑其交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关住的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分于的姓名或者名称相同的
D、新获得客户身份信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
E、先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
F、认为应当重新识别客户身份的其他情形
A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户
B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)
C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户
D.证件失效90天以上且客户发生交易